《人民检察》杂志再次讨论了赵东案:虚拟货币跨境转移资金可能违反洗钱罪

据吴介绍,最高人民检察院《人民检察院》杂志再次讨论赵东案,指出以虚拟货币为交易媒介的跨境资金转移也可能违反洗钱、掩盖、隐瞒犯罪收入、犯罪收入等犯罪。同时违反非法经营罪的,按照处罚较重的规定定罪处罚。虚拟货币钱包地址的关键证据可以从虚拟货币交易程序、虚拟货币交易所区块链浏览器中提取。要注意引导公安部门补充侦查,必要时自行侦查,完善证据制度,依法增加和抓捕漏犯。

相关推荐