币圈尴尬冻卡现状:炒币就算赚一千万,却不敢提现!

币圈 提现 炒币 2024-02-13 43

摘要:今年,随着公安部、央行等多部门联手打击治理跨境赌博资金链行动,借助比特币、稳定币等虚拟资产进行洗钱和资金转移的行为,被监管更加密切的关注,监管手段比往常更加严格,一旦在某些非法资金的传播链条中有所涉及,例如在有涉案嫌疑OTC商家处卖出虚拟币,或被银行判定为异常交易后,即会触发银行卡冻结,时间从三天到两年不等。...

该条新闻详细描述了比特币交易所遭遇的冻结银行卡现象,解释了这一现象的原因,并表达了对未来监管力度的忧虑。文章提到了政府部门收紧监管力度,以及有关非法交易和洗钱行为。同时,文章还讨论了交易所和虚拟资产的洗钱风险,并指出参与者试图规避监管封锁的方法。最后,文章指出监管力度只会进一步加强,因此合规是未来的唯一出路。
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