摘要:2023年,发送给洗钱服务的加密货币总量大幅下降,而Lazarus集团则转向YoMix进行洗钱。链上安全公司Chainaanalysis在2月15日发布的博客文章指出,尽管非法资金的分配略有转向DeFi协议和赌博服务,但中心化交易所仍然是洗钱的主要渠道。...
2023 2008年,发送给洗钱服务的数字货币总量大幅下降, Lazarus 集团则转为 YoMix 进行洗钱。
链上安全公司 Chainaanalysis 在2 月 15 日发布的博客文章指出,虽然非法资金的分配略有转化为 DeFi 协议和赌博服务,但集中交易所仍是洗钱的主要渠道。
然而,使用跨链桥进行洗钱活动的数量激增,特别是在与盗窃有关的地址中。该报告强调,这是数字货币小偷的一种趋势,促进不同区块链之间资金的流动,以覆盖来源,并有效地洗钱。
Chainaanalysis 将这一趋势归因于 2023 年度去中心化金融 (DeFi) 增长,同时强调 DeFi 固有的透明度通常会使其成为混淆资本流动的不良选择。
分析显示,发送给洗钱服务的数字货币总额明显下降,从洗钱服务的数字货币总额来看, 2022 年 315 亿美元降至去年 222 1亿美元。这种下降超过了加密货币交易的整体下降,突出了洗钱活动的显著下降。
![犯罪分子青睐中心化加密货币交易所来洗钱](/images/20240218/4269466781250-1.jpg)
此外,报告显示,虽然服务集中度略有上升,但服务集中度略有上升。 2023 个人存款地址中洗钱活动的集中度有所下降。这表明,犯罪分子可以在更多的地址和服务上进行战略传播,以避免检测和执法。
该报告还强调了Lazarus集团等复杂犯罪团伙不断演变的战略,并将其转变为更广泛的加密服务和协议。在混合器中 Sinbad 被捣毁后,YoMix 成为一种重要的洗钱工具,朝鲜黑客的应用极大地促进了其增长。
总体而言,Chainaanalysis 评估认为,洗钱者在数字货币领域表现出适应性和复杂性,这使得检查人员陷入了“猫捉老鼠”的游戏。#数字货币 #洗钱服务