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当前币圈OTC业务面临的刑事风险
但随着USDT等虚拟货币的普及以及其自身的优势,越来越多的黑灰产将虚拟货币作为洗钱、电诈等违法犯罪活动的媒介工具,交易所OTC就成了币圈刑事风险最大的业务。最近,最高检与国家外汇局联合发布的惩治涉外汇违法犯罪典型案例中就有两起涉及币圈OTC...
但随着USDT等虚拟货币的普及以及其自身的优势,越来越多的黑灰产将虚拟货币作为洗钱、电诈等违法犯罪活动的媒介工具,交易所OTC就成了币圈刑事风险最大的业务。最近,最高检与国家外汇局联合发布的惩治涉外汇违法犯罪典型案例中就有两起涉及币圈OTC...
据金十报道,英国央行前副行长HowardDavies表示,英国央行曾被指责在通胀上升时反应迟缓,如今却面临降息太慢的危险。Davies认为,货币政策委员会可能需要一段时间才能转变立场。去年12月的会议上,9名委员会成员中仍有3人投票支持进一...
据CryptoPotato报道,区块链安全公司CertiK近期面临品牌被滥用的挑战。CertiK在最新的博客文章中表示,除了主要关注审计工作外,还面临许多其他挑战。其中一个普遍的诈骗手段是钓鱼网站虚假声称已经通过CertiK审计。...
在2300美元关键关口附近经过一段时间的横向盘整后,价格飙升,目标是收复之前的日内波动高点2403美元。对4小时图表的更详细分析显示,斐波那契回撤指标05(2,211美元)和0618(2,166美元)水平之间的关键范围内需求增加。...
据ForesightNews报道,MEV研究员TonyKE警告INSCNFT系列存在合约漏洞。该问题涉及未经授权的NFT批准,多个黑客已利用该批准窃取NFT并将其转移到Blur和OpenSea。包含数百个ETH的竞价池预计将在几个小时内耗尽...
据Bloomberg报道,美国地区法官JedRakoff驳回了美国证券交易委员会(SEC)对TerraformLabs的部分证券指控,但允许SEC就其他指控对该公司进行审判。SEC称Terraform在其算法稳定币TerraUSD崩溃前一年...
据 CryptoPotato 报道,近期市场波动导致瑞波币(Ripple)价格承受更大的抛售压力,跌破重要的100日和200日移动平均线,完成回调。加大的抛售压力还导致瑞波币跌破重要支撑区,包括100日和200日移动平均线,引发对瑞波币中期...
PublicPressure总部位于伦敦,最初成立于2015年,最近更名为Web3平台。如今,PublicPressure希望将这一愿景带入Web3领域和现代音乐产业,加强艺术家和粉丝之间的关系,为创作者和整个音乐产业创造新的收入来源。...
如果SHIB在该水平附近找到实质性支撑和交易量,它很可能会引发反弹,为其持有者带来希望。当前值得关注的支撑位在000000950美元大关附近。当前值得关注的支撑位在000000950美元大关附近。这可能表明“鲸鱼”或SHIB的大持有者正在利...
据CryptoPotato报道,Ripple的XRP钱包数量近期取得了重要成就。接下来几个月,Ripple最重要的事件无疑与美国证券交易委员会(SEC)的诉讼有关。目前,Ripple似乎占据上风,去年已经取得了三个重要(但部分)的法庭胜利。...